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Jose Luis Ford y los directivos de Financiera La Generosa, podran ser investigados por el FBI

Después del “DEFAULT” de La Financiera La Generosa, por mas de 20 millones de dolares, existen varios ciudadanos americanos que invirtieron en acciones de esta empresa promovida por ABS TRUST, mismos que al sentirse estafados, podrán interponer las denuncias del caso en Estados Unidos amparados en la Ley RICO que le da la facultad para entrar en esta jurisdicción. 

 
Y es que José Luis Ford el flamante ex presidente de La Camara de Comercio, de darse estas denuncias, a las cuales Democracia Panamá tuvo acceso a la información podría ser requerido junto a los directores de la Financiera La Generosa, Finanzas y Creditos del Hogar, entre otras por la autoridades Norteamericanas. 
 

Financiera La Generosa, cuya deuda con inversionistas, locales y extranjeros está cerca de los 22 millones, las garantías no superan los 4 millones., lo cual deja en descubierto una pérdida para los inversionista en alrededor de los 18 millones de dolares que no podrán ser cobrados, al menos que alguien se meta la manos en el bolsillo.

Y es que ABS Trust, avaló la operacion fiduciaria, con elementos intangibles, que hoy pueden dejar en la quiebra a varios inversionistas.

La ley que les podrá ser aplicada es la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO.

Esta normativa federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa.

La ley RICO define una “empresa” como cualquier persona física, entidad comercial, asociación, sindicato o grupo de individuos. Está codificada bajo el Capítulo 96 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, que se ocupa de delitos federales y del procedimiento penal.

Fue impuesta, según el gobierno de los EEUU, a fin de desarticular “organizaciones” ilícitas como la mafia y los cárteles criminales. No obstante, desde que comenzó a ser implementada, su campo de acción ha sido más amplio de lo previsto.

Actualmente la RICO enumera 29 delitos federales y ocho estatales. Algunos de los más determinantes son:

  • Cualquier violación de las leyes estatales en contra de los juegos de azar, el asesinato, el secuestro, la extorsión, incendio, robo, el soborno, el tráfico de material obsceno, o la negociación de una sustancia controlada o químico listado;
  • Cualquier acto de soborno, la falsificación, el robo, la malversación, el fraude, el tráfico de material obsceno, obstrucción de la Justicia, la esclavitud, la extorsión, el juego, el lavado de dinero, la comisión de asesinatos a sueldo, y varios otros delitos contemplados en el Código Penal Federal;
  • Malversación de fondos sindicales;
  • Fraude de quiebra o fraude de valores;
  • El tráfico de drogas, a largo plazo y las redes de drogas elaboradas también pueden ser procesados mediante el Estatuto de empresa criminal;
  • Infracción de derechos de autor penal;
  • El lavado de dinero y delitos conexos;
  • Traer, prestar ayuda o asistencia a los extranjeros para entrar ilegalmente en el país;
  • Actos de terrorismo.

Un miembro de una empresa criminal que haya cometido al menos dos de estos 37 delitos, dentro de un plazo de diez años, puede enfrentar cargos como el de extorsión criminal, el cual conlleva una pena que va desde una multa de u$s25.000 hasta 20 años de prisión.

Toda persona convicta de este delito pierde el derecho a disponer de los fondos y de sus intereses, obtenidos como resultado de dicha actividad criminal. Asimismo, bajo esta ley, una persona que ha sido afectada por extorsión criminal puede presentar una demanda por daños y perjuicios y ser acreedora a una indemnización de hasta tres veces las pérdidas reales sufridas.

Además, las propiedades de la persona que comete el delito son embargadas por el Gobierno de los Estados Unidos.

En los proximos dias una serie de bienes ocultados por estos individuos, para no hacer frente a la deuda serán mostrado por nuestra unidad investigativa..

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