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Esperan salida de las empresas Waked de la lista Clinton luego de acuerdo

Waked fue detenido en Colombia el 5 de mayo de 2016, luego de ser incluido en la denominada Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, siendo señalado como líder de una red dedicada narcotráfico y al lavado de dinero.

DL/Política/20-10-2017-Yasser Williams, abogado de Nidal Waked, afirmó hoy, viernes 20 de octubre, que espera que el acuerdo que logró su cliente con las autoridades de Estados Unidos al admitir su culpabilidad en uno de los cargos, produzca la eventual salida de las empresas de la Lista Clinton.

Williams dijo en declaraciones a Telemetro Reporta, que con el nuevo escenario tendrán que entregar una serie de pruebas para comprobar que las empresas de Nidal Waked no tenían relación con el narcotráfico, por lo que esperan un eventual deslizamiento.

Sin embargo, sobre empresas como Félix B. Maduro y el Balboa Bank, que pasaron a nuevos dueños, el abogado expresó “lo pasado desafortunadamente no va a regresar”.

El abogado explicó que contra Nidal Waked había tres cargos que eran la base de las acusaciones que se formalizaron en el Estado de la Florida. Dentro de los tres cargos, uno estaba relacionado con la conspiración para lavar dinero en el que se desprendían dos elementos: transacciones financieras a través de facturas falsas y lavado de dinero de actividades relacionadas con el narcotráfico.

Al momento de aceptar culpabilidad por el delito de menor gravedad, dice el abogado, fueron descartadas todas las acusaciones relacionadas con dinero asociado a drogas.

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